证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-033

（上接B614版）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

董事会

二〇二四年四月二十七日

联化科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2024年5月22日（星期三）下午3:30－5:30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2023年5月16日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

展开全文

联系人：陈飞彪、戴依依、梁立元

联系电话：0576-84289160

传 真：0576-84289161

四、公司参与人员

董事长兼总裁王萍女士、副董事长彭寅生先生、董事兼高级副总裁樊小彬先生、董事兼高级副总裁何春先生、联化昂健（浙江）医药股份有限公司总经理张建中先生、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-020

联化科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度董事会工作报告》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。上述报告具体内容详见巨潮资讯网（）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度财务决算报告》。

截至2023年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,390,701.40万元，归属于上市公司股东的净资产总额为644,163.42万元；2023年度实现营业收入644,215.28万元；归属于上市公司股东的净利润为-46,524.39万元；经营活动产生的现金流量净额107,740.64万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（年年度报告》“第十节 财务报告”。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年年度报告及其摘要》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度利润分配预案》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度社会责任报告》。

《2023年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展资产池业务的议案》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》全文见巨潮资讯网（）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》全文见巨潮资讯网（）。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保管理办法》全文见巨潮资讯网（）。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。

修订后的《内部审计制度》全文见巨潮资讯网（）。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》全文见巨潮资讯网（）。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（）。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》。

修订后的《独立董事制度》全文见巨潮资讯网（）。

二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-031

联化科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）13时30分

网络投票时间为：2024年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日

7、出席对象：

（1）截至2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室。

二、会议审议事项

上述第1项、第3至第12项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第八届监事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案第1至8项、第10至12项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案第9项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月16日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2024年5月16日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-021

联化科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度监事会工作报告》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度财务决算报告》。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（年年度报告》“第十节财务报告”。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

公司2023年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

本版导读

2024-04-27

2024-04-27